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  • 2021-03-15
  • 관리자
  • 212

[공지] 제26기 정기주주총회 소집 통지(공고)

26기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조 규정에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. )

아 래 -

1. 일 시 20210331(오전 09


2. 장 소 : 전라남도 순천시 서면 산단412 ()파루 본사 2층 회의실


3. 정기주주총회 부의안건

보고사항 영업보고감사보고내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건

1호 의안 26(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 정관 일부 변경의 건

3호 의안 감사 선임의 건(감사 1)

3-1호 의안 감사 박상규 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박상규

1960.05.12.

전남대학교 교수

이사회

-

-

 

4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 주주총회 소집의 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 본점에 비치하였으며금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

https://v.miraeassetdaewoo.com

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 18일~ 2021년 3월 30

기간 중 24시간 시스템 접속 가능(,마지막날은 오후 5시까지만 가능)

행사방법 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는

전자위임장 수여

주주확인용 본인확인 수단의 종류 휴대폰인증증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

공인인증서

수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표

는 기권으로 처리

 

8. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 주총 참석장본인 신분증(주식등록증,운전면허증,여권)
대리행사 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재주주 인감 날인 및 인감증명서),

대리인의 신분증

 

9. 사업보고서 및 감사보고서

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.paru.co.kr)

'알립니다'에 게재할 예정입니다.

 

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

 

2021년 03월 15

주 식 회 사 파 루

대표이사 강 문 식 (직인생략)