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제22기 정기주주총회 소집 통지
등록일2017-03-13

제22기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사 정관 제17조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) 

 

 - 아      래 -

 

1. 소집일시 : 2017년 03월 31일(금) 오전 09시

 

2. 소집장소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실

 

3. 정기주주총회 부의안건

  가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

  나. 부의안건 

      제1호 의안 : 제22기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

        2-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건

        2-2호 의안 : 사내이사 김회식 선임의 건

      제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

        3-1호 의안 : 감사 박상규 선임의 건

      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   

4. 주주총회 소집의 경영참고사항 등 비치 

   상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고 사항을 본사 및 한국예탁결제원, 

   금융감독위원회, 한국거래소에 비치 및 공고하오니 참조하시기 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」   

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 03월 21일 ~ 2017년 03월 30일 

 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)  

다. 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여   

 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 

 

7. 기타사항

가. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증- 대리행사 : 주총 참석장,
     위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증. 

나. 배당은 없으며, 회사경비 절감을 위해 기념품은 지급하지 않습니다.

 

2017년 03월 13일

 

주 식 회 사 파 루

대표이사 강  문  식 (직인생략) 

 

​첨부 :

  - 제22기정기주주총회소집통지(공고).pdf

  - 주총 참석장 및 위임장.hwp

첨부파일

제22기정기주주총회소집통지(공고).hwp
주총_참석장_및_위임장.hwp

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