제24기 임시주주총회 소집 통지(공고) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제17조에 의하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일 시 : 2019년 08월 14일(수) 오전 09시 2. 장 소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실 3. 임시주주총회 목적안건 가. 목적안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명) 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 강문식 | 1960.05.13 | ㈜파루 대표이사 | 이사회 | - | 특수관계인 | 박상용 | 1958.01.10. | 성균관대학교 공과대학 졸업 | 이사회 | - | 특수관계인 | 이상기 | 1971.11.08 | ㈜파루 임원 | 이사회 | - | 특수관계인 | 강선숙 | 1965.12.29 | ㈜파루 임원 | 이사회 | - | 특수관계인 | 김홍기 | 1975.04.15 | ㈜파루 임원 | 이사회 | - | 특수관계인 |
2-6호의안 : 사내이사 김회식 사임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 박상규 | 1960.05.12. | 전남대학교 교수 | 이사회 | - | - |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집의 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 본사 및 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁 결제원증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한법률 제314조 제5항 단서규 정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주 님께서는 한국에탁결제원에 의결권행사에 관한 의사를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 6. 기타사항 가. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증. 2019년 07월 29일 주 식 회 사 파 루 대표이사 강 문 식 (직인생략)
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