제24기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 08월 14일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실

3. 임시주주총회 목적안건

가. 목적안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명)

2-6호의안 : 사내이사 김회식 사임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집의 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 본사 및 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁

결제원증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한법률 제314조 제5항 단서규

정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주

님께서는 한국에탁결제원에 의결권행사에 관한 의사를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접

행사 하실 수 있습니다.

6. 기타사항

가. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증.

2019년 07월 29일

주 식 회 사 파 루

대표이사 강 문 식 (직인생략)