제25기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실

3. 정기주주총회 부의안건

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집의 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 본사 및 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁

결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하거나 전자투표로 의결권을 직접행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

          「https://v.miraeassetdaewoo.com」

QR코드 :

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일～ 2019년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는

전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표

는 기권으로 처리

6. 기타사항

가. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증.

나. 배당은 없으며, 회사경비 절감을 위해 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 03월 11일

주 식 회 사 파 루

대표이사 강 문 식 (직인생략)