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제23기 정기주주총회 소집
등록일2018-03-05

 

23기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 20180329() 오전 09

2. 장 소 : 전라남도 순천시 서면 산단412 ()파루 본사 2층 회의실

3. 정기주주총회 부의안건

. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

. 부의안건

1호 의안 : 23(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박상용

1958.01.10.

성균관대학교 공과대학 졸업

삼라통상 근무

이사회

-

특수관계인

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집의 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 본사 및 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁

결제원증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20183192018328

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 기타사항

. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증.

. 배당은 없으며, 회사경비 절감을 위해 기념품은 지급하지 않습니다.

 

20180302

주 식 회 사 파 루

대표이사 강 문 식 (직인생략)

 

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